您现在的位置:湖南普法网>以案释法

流水超50亿,抓捕50人……湖南第一起“跑分”平台案判了,17人获刑!

 文章来源:央视新闻 湖南高院  作者:  时间:2021-11-30 09:14:44 

都知道“跑分”违法,

但还是有人心存侥幸铤而走险,

甚至声称自己只是最下游的用户,

要抓就应该抓“跑分”平台

背后的老板。

图片

日前,

流水超50亿元、抓捕50人、

17人受审的

湖南省第一起“跑分”平台案

宣判!

上传个人收款码,就能“人人赚”?

2020年2月19日,湖南津市市公安局接到群众举报,称互联网上有一个名为“人人赚”的APP涉嫌参与“跑分”,这是一种为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

软件通过发展码商(被高额佣金为诱饵吸引而来协助转移赃款,在“跑分”平台上注册会员上传收款二维码参与“跑分”的人被称为“码商”)上传个人微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行卡号等,为博彩、电诈、色情网站等非法网站进行支付结算。

图片

“跑分”平台界面

据了解,这种“跑分”平台不仅会泄露公民个人身份信息,风险巨大,还涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等,而且扰乱支付结算体系,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展,是国家严厉打击的行为之一。

平台背后隐藏完整黑灰产业链

通过侦查,公安部门发现,“人人赚”APP的背后,暗藏着一条集源码开发、销售、维护、非法使用“跑分”平台为跨境赌博提供非法支付结算服务于一体的完整黑灰产业链条。他们不仅开发了“人人赚”和“趣收米”两款APP用于国内发展码商及“跑分”,同时还开发了“通付”商户管理平台,用于管理黑灰产商户。

2020年3月15日,津市市公安局“3.03”专案组集合70名办案民警分19个小组分别赶赴湖南长沙、辽宁大连、河南郑州、广西南宁等10余省市联合当地警方调查取证,一举抓获涉案人员19名,后又陆续抓捕涉此案人员31名。

据统计,该“跑分”平台吸引了遍布全国30个省区市的大量码商注册协助进行转账洗钱,控制个人、企业银行账户400余个,接入商户超900家,博彩网站占比达90%以上,商户用于提现的银行账户超2万个,码商账号超2.6万个,上传的收款二维码与银行卡超20万个。

在一年左右时间产生的交易流水多达800余万条,共计代黑灰产商户收款超50亿元。

图片

2020年5月21日警方抓捕涉案人员

图片

办案过程中警方共扣押手机300余台、银行卡200余张,打掉跑分窝点14个。

犯非法经营罪,17人被判有期徒刑

图片

庭审现场

2021年9月23日,湖南津市市人民法院对该犯罪团伙(涉案共抓捕50人,其中33人相对不起诉)举行公开庭审。津市市人民法院以犯非法经营罪,判处主犯许某有期徒刑四年零六个月并处罚金,另外16人则依据情节轻重,分别被判处拘役至有期徒刑十个月至四年不等。

一审判决后,被告不服,提出上诉,11月10日,经常德中级人民法院审核,决定驳回上诉,维持一审判决。


Copyright 2003-2012 fzhnw.com Corporation, All Rights Reserved 法治湖南 版权所有
主办单位:湖南省守法普法工作办公室 地址:长沙市韶山北路5号 联系电话:0731-84588782 E_Mail:yfzshn@qq.com
本网首席法律顾问:湖南五湖律师事务所 主任律师 郑宇敦 电话:0731-85157902 湘ICP备09027896号 湘公网安备 43010202000537号 技术支持:湖南红网